来源：党委办公室  发布时间：2022-03-22

按照集团公司党委统一部署，2021年7月19日至8月20日，集团公司党委第一巡察组对湖北交投集团财务有限公司（以下简称“公司”）进行了巡察。2021年12月16日，集团党委巡察组向湖北交投集团财务有限公司党委反馈了巡察意见。根据党务公开原则以及《中国共产党巡视工作条例》的有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、巡察整改工作开展情况

截至目前,30项问题，已完成整改23项，整改完成率76.67%；取得阶段性成效7项。

（一）提高政治站位，全面主动担责。公司党委把落实巡察整改工作作为一项重要政治任务，迅速成立以党委副书记、副董事长为组长的巡察整改工作领导小组。2022年2月，公司党委书记到任后，立即调整了工作领导小组成员。公司党委书记认真履行巡察整改第一责任人责任，公司领导班子成员主动认领任务、落实分工责任。先后4次召开党委会专题研究和督办巡察，对照巡察反馈意见，深刻剖析问题根源，制定整改清单，细化整改措施。

（二）制定整改方案，清单管理明责。制定印发《财务公司落实集团党委第一巡察组反馈意见整改方案》，围绕巡察反馈的问题，公司党委研究提出了76条整改措施，逐条明确整改责任领导、责任部门和整改时限。公司各部门积极研究制定了整改落实方案，明确了相关责任和完成时限。

（三）加强指导督查，强化落实履责。公司党委坚决把巡察整改作为公司部门执行力、工作作风的一次有力检验，不断强化管党治企的政治责任，持续加强巡察整改督办力度，成立巡察整改落实情况督查工作小组，定期或不定期抽查整改台账，通过建立整改台账、问题清单，实行销号管理逐一抓好落实和督办，保证一个整改项目对应一张表格、附带一套佐证资料，督促各部门履职尽责，对所有问题迅速整改，限期到位；对巡察整改中发现有问题的人员必须追责问责，见人见事。

（四）问题线索必查，严肃追责问责。公司党委将追责问责作为巡察整改工作的重中之重，按照“问题不查清不放过、违纪不追究不放过、损失不追回不放过、整改不见效不放过”的原则，全力推进追责问责，运用监督执纪“第一种形态”对42人次进行问责处理。

（五）构建长效机制，标本兼治确责。坚持治标与治本相结合，在大力整改具体问题的同时，注重加强建章立制，力争做到纠正一个问题、整改一类错误、健全一套制度目前，公司对巡察反馈问题进行全面自查，立查立改，查漏补缺，梳理审核相关制度36项，新出台22项制度，新修订14项制度，完成公司“十四五”规划编制工作，巩固和扩大了巡察整改效果。

二、巡察反馈问题整改情况

（一）贯彻中央决策部署、省委要求和集团党委工作安排不到位方面

1.关于学习中央和省委重要文件和会议精神不深入的问题。一是及时制定《党委理论学习中心组专题学习重点内容安排》。拟将习近平总书记关于全面深化国有企业改革的指导意见等重点内容纳入2022年党委理论学习重点内容。二是全面自查2018年至2021年中心组学习情况。三是组织开展中心组学习规范布置会，明确了议题申报流程、议题内容规范、会议记录规范和学习情况报送等要求。四是在OA系统上完成中心组议题申报审批设置，客观反映中心组学习情况。五是修订《党委理论学习中心组学习实施办法》，将一学一做等新要求写入制度，切实整改学习不深入的问题。

2.关于资金使用效率有待进一步提高的问题。一是成立6个筹备工作专班，全力推进资金管理中心筹备工作。二是多措并举提高资金使用效率，合理控制同业存款规模，尽可能降低低效同业存款规模，加大信贷投放力度。三是优化贷款结构，提高资金使用期较长的中长期贷款占比，进一步提升资金使用效率。四是积极拓展业务范围，申请产业链金融服务试点资格。

3.关于服务集团成员单位的金融功能存在不足的问题。一是配合议价谈判，协助成员单位降低融资成本。二是做强同业业务和投资业务，2021年，投资品种基本全覆盖市场上期限匹配的低风险产品。三是加大营销力度，提升中间业务收入规模。2021年，实现中间业务收入同比增加615万元，增幅为99%。

4.关于员工绩效考核未成体系的问题。一是以三项制度改革为契机，2021年，组织开展了人力资源管理提升项目启动会等专题会，积极探索三项制度有效改革路径。二是及时修订并新增《高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》等多项制度。三是严格按照三项制度改革的要求，不断优化公司绩效考核机制，构建“干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减”工作局面，进一步拉开收入差距。

（二）落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争有差距方面

5.关于落实管党治党主体责任不够的问题。一是多次组织开展巡察整改工作部署会、专题会，印发四期《工作提示》，分析问题产生的原因，提高整改意识，压实整改责任。二是拟定2022年《党风廉政建设目标责任书》，做到责任书名称、内容、签署对象规范。三是印发《关于调整公司党风廉政建设和反腐败工作协调小组的通知》，全面落实管党治党主体责任。

6.关于“一岗双责”履行不到位的问题。一是专题部署2021年考核工作，对年底履职尽责报告提出明确要求。二是结合巡察指出的问题，公司党委严格履行“报告审查”职责，落实巡察整改要求。三是印发《关于领导人员迎检材料准备的工作提示》，对履职尽责报告的范围进行了明确。四是制定《财务公司领导班子成员“一岗双责”实施办法（试行）》，明确“一岗双责”要求。

7.关于重要事项监督不到位的问题。一是积极寻求集团纪委的支持，调整派驻纪检组织，增加纪检人员。二是全面核查2018年以来的招待费、加班费、误餐费等重点事项和环节。三是明确纪检组长为公司巡察整改、意识形态、党风廉政建设、疫情防控等领导小组成员，纪检组长积极参加党委会、列席总经理办公会，监督公司采购等重大事项。

8.关于日常履职不到位的问题。一是严肃纪律，积极整改。已对相关人员开展提醒谈话。二是加强审核，强化监督。全程监督2021年度考核评先工作，严格选人用人把关，充分发挥监督职能。

9.关于加班管理不规范的问题。一是持续优化系统，完成考勤系统检查和权限设置，提高系统记录的准确度；加强管理，严格落实加班事前审批制度。二是印发《关于进一步严明工作作风、严肃工作纪律的通知》《关于进一步规范加班管理的通知》。

10.关于自营贷款台账登记数据不准确的问题。一是积极整改，加强复核对账，建立双人复核机制，确保准确无误。对于每个数据报送时点将台账数据与软通业务数据核对、相关部门之间的数据核对，确保一致。二是通过软件升级的方式，用系统统计代替手工台账，提高台账准确率。

11.关于财务情况说明书报告内容雷同的问题。一是针对巡察组反馈的问题，进行系统性整改和修正。二是坚持双人复核、多重把关的工作标准及要求，进一步提升会计基础工作质效。

12.关于无合同支付的问题。一是开展制度培训，组织学习《合同管理办法》，强化制度执行。二是印发了《关于进一步规范财务报销管理工作的通知》，明确报销要求，审核要点，确保采购工作合法合规。

13.关于误餐管控不严的问题。一是严格误餐费的报销程序及审批流程；对报销单据及附件严格审核，确保误餐报销事项依法依规进行。二是对2018-2021年的误餐费开展全面核查，对发现的问题，立行立改。三是已印发《关于进一步规范财务报销管理工作的通知》，明确了费用报销的总体原则，规范报销流程。

14.关于固定资产管理不到位的问题。一是积极开展2021年度固定资产盘点工作，形成资产盘点报告。二是修订《固定资产管理办法》，并在协同办公系统（OA）增加《固定资产变动备案表》等表单，明确资产盘点要求，固化资产管理流程。

15.关于费用报销不规范的问题。一是对巡察反馈的违规报销事项完成退款。二是全面自查，对发现的问题，立行立改。三是印发《关于进一步规范财务报销管理工作的通知》，确立了费用报销的总体原则，明确了相关支出事项的要求以及重点环节。五是加大各项费用的事前事中审批监督力度。

16.关于采购管理办法与费用报销管理办法不一致的问题。一是组织开展问题分析会，并查找出主观方面存在的重视不够、部门之间制度不衔接等主要原因。二是已完成修订《采购管理办法》《固定资产管理办法》《采购管理操作规程》，确保制度之间的衔接。三是2021年，组织制度培训，说明修订条款，强化制度执行。

17.关于询价程序不规范的问题。一是组织开展问题分析会，并查找出主观方面存在的重视不够、业务不熟等，是造成问题发生的主要原因。二是全针对产生的问题，对2021年询价采购事项进行了自查，没有发现相关问题。三是完成修订《采购管理办法》，建立采购评审专家库，提高询价文件编制和采购评审能力。

18.关于存在在同一家公司集中采购现象的问题。一是组织开展问题分析会，并查找出主观方面存在的重视不够、管理松散等主要原因。二是立即停止了在相关公司的采购，积极组织开展供应商招投标工作，明确过渡期内明确办公用品采购以线上采购为主。三是新增《办公用品管理办法》，明确采购原则；同时，开展办公用品采购培训，完成在协同办公系统（OA）上增加办公用品购置和物品入库表单。

（三）落实党建责任制、加强组织和队伍建设不到位方面

19.关于对意识形态工作不够重视的问题。一是专题研究公司党委2021年度意识形态工作情况，指出工作中存在的问题。二是制定《公司党委意识形态工作责任制实施细则》等制度，进一步建立健全意识形态工作联席会议制度和工作协同机制。三是建立意识形态隐患排查机制，定期组织意识形态风险排查。

20.关于党费使用不规范的问题。一是组织开展问题分析会，并查找出主观方面存在的重视不够、交接不严谨等主要原因。二是针对产生的问题，对2018年至2021年党费使用情况进行了全面排查，未发现类似问题。三是完成行政退款手续。四是有针对性地开展党费收缴、保管和使用制度的培训。

21.关于《安全生产目标责任书》签订不完整的问题。一是全面排查。除2018年外，未发现相关问题。二是实施整改，规范管理。进一步加强内部管理，确保安全生产责任落实到位。

22.关于对外捐赠的程序不完整的问题。一是3次召开党委会，研究管理现状，分析问题原因，发出四期《工作提示》，扎实开展整改。二是加强制度建设，修订《“三重一大”决策事项实施细则》。三是加强决策事项管理，规范党委会、总经理办公会管理。

23.关于党委会议事程序、会议记录不规范的问题。一是组织召开党委会会务规范布置会，进一步明确党委会议题申报流程、议题内容规范等。二是针对巡察提出的问题，对公司党委成立以来的党委会会议记录全面自查，明确整方向。三是进一步规范党委决策程序，提高会议效率，修订《公司党委会议事规则》，明确并在OA上新增事前审批流程。

24.关于组织生活制度落实不严格的问题。一是组织开展巡察整改专题民主生活会，参会的班子成员深刻剖析了存在的问题，认真开展了批评和自我批评。二是进一步严肃组织生活制度，党史教育专题民主生活会前，领导班子之间已按要求开展一次谈心谈话，并安排专人进行记录。

25.关于支部落实“三会一课”制度不规范的问题。一是组织开展党务培训，分析问题原因。二是针对产生的问题，对2018年至2021年活动记录进行了全面排查，明确整改方向。三是进一步强化工作人员的责任，明确记录标准，领导层对记录情况及时开展复核监督。

26.关于发展党员基础工作不扎实的问题。一是组织召开支部发展党员程序规范布置会，强调发展党员工作纪律。二是针对巡察提出的问题，对2021年的相关工作进行自查，发现问题，立行立改。三是制定《发展党员工作指导手册》，进一步明确发展党员工作流程。

27.关于干部选拔不规范的问题。一是多次组织开展巡察整改工作部署会，分析问题产生基本的原因，提升合规意识。二是对2019年至2020年干部选拔任用工作进行排查，未发现同类问题。三是制定《中层管理人员选拔任用管理办法》，严格按照集团公司有关规定规范开展相关工作。

28.关于教育培训工作较薄弱的问题。一是开展自查，规范培训费科目核算。二是修订《员工培训管理办法》，进一步完善公司员工培训体系，提高员工专业能力和综合素质。

（四）关于审计检查反馈问题。整改不深入方面

29.关于审计反馈信息化系统问题。整改不彻底、不深入的问题。一是公司2020年投入使用的新建标准化机房，已解决软硬件升级、数据储存等方面的问题。2021年末，公司保函业务、投资业务功能模块完成开发，并投产上线使用。二是完善制度，建立机制。拟制定《审计发现问题整改管理办法（试行）》，进一步明确审计提出问题整改时限、整改流程、报告路径等。

30.关于其他审计反馈问题整改不彻底、不深入的问题。一是专人负责，落实整改。公司指定专人负责公司归档工作，确保公司所有档案应归尽归。完成修订《资金调度规程》，上线电子调度单。已开展信贷、投资等业务的上线工作，完成修订《同业拆解操作规程》《有价证券投资业务管理办法》，全面落实审计意见。二是完善制度，建立机制。已着手修订《对账管理办法》等制度，拟制定《个人违规积分管理办法（试行）》等。

三、下步工作计划

公司党委将以这次巡察整改落实为新的起点，持续抓好巡察整改落实，把巡察整改的成果体现到财务公司各项工作的成效上来，确保省委省政府和集团公司党委的各项决策部署落地生根。

（一）强化政治担当，提高政治站位。进一步提高政治站位，切实把巡察整改工作当作一项重要政治任务抓紧抓实抓好，积极推进巡察整改工作责任落实、措施落实。充分发挥公司党委核心作用，坚持目标不变，力度不减，定期召开整改工作领导小组会议，检查督办整改工作落实情况，对于整改不力的组织和个人，严正指出、严肃批评，持续督促、帮助整改，确保整改工作有序推进。

（二）强化压力传导，推动责任落实。推动全面从严管党治企主体责任落实落细，公司党委主要负责人认真履行第一责任人的责任，班子其他成员根据分工切实履行“一岗双责”，持续深入抓好巡察整改工作。健全问责机制，加大问责力度，倒逼“两个责任”的落实，认真抓好党章党规的教育培训，尤其要深入学习贯彻好中央八项规定有关精神，引导党员干部切实增强纪律意识和责任意识。

（三）强化整改效果，推进财司发展。坚决巩固和扩大巡察整改工作成果，全面总结梳理已经整改到位的问题，严格执行已经出台的各项规章制度，坚持问题导向，举一反三。始终将整改工作与促进财务公司全面发展结合起来，坚持责任和目标更明、要求和标准更高、措施和力度更强，把整改责任压紧压实。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：027-87576503；地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔6-7层；邮政编码：430050；电子邮箱：1259807494@qq.com。

中共湖北交投集团财务有限公司委员会

        2022年3月21日