来源：风险管理部  发布时间：2017-04-20

根据《中国银监会湖北监管局办公室关于印发<湖北银监局“亮剑行动”方案>的通知》要求和湖北银监局统一部署，为进一步加强财务公司案防工作，有效应对案防工作的新形势、新挑战、新考验，确保各项业务合规稳健运行，经研究决定，于2017年4月20日成立湖北交投集团财务有限公司“亮剑行动”领导小组，全力推进各项工作的开展。

一、小组成员名单

略。

二、机构设立

领导小组下设办公室，风险管理部徐彩凤任办公室主任。

三、活动内容及安排

本次活动根据湖北银监局的既定方案实施，分七个阶段：

学习阶段（2017年4月-5月）

拟采取自学、集中学、重点学、专题学等多种方式，加强法律法规和业务学习，提高案防认知与技能。

教育阶段（2017年4月）

结合正反典型案例，开展专题警示教育活动，增强全员合规理念，提高全员合规意识。

征文活动阶段（2017年5月）

每个部门报送1篇征文分享案防经验。

知识竞赛活动阶段（2017年5月）

公司组成竞赛小组开展活动。

自查阶段（2017年6月-7月）

工作小组牵头对“八大案件易发风险点”和“五个工作重点”进行全面彻底排查，6月底前将相关排查结果报银监局。

整改阶段（2017年8月-10月）

建立整改台账，切实整改，迎接银监局检查。

总结阶段（2017年11月）

风险管理部形成专题总结报告报送银监局。